Как написать заявление в обэп

 

Узнайте, как составляется заявление по факту мошенничества в ОБЭП, найдите заполненный образец бумаги о преступлении. Читайте, что может быть доказательством и есть ли шанс вернуть деньги. Как найти нужный отдел в полиции и куда можно еще обратиться?. Как обратиться в ОБЭП? Есть проблема - хотелось бы заявить туда. Они принимают заявления от граждан? Они принимают заявления от граждан ? В ОБЭП нет смысла

Содержание

Почему именно ОЭБиПК?

Аббревиатура ОЭБиПК расшифровывается как отдел экономической безопасности и противодействия коррупции. Ранее данный орган назывался иначе – ОБЭП (отдел по борьбе с экономическими преступлениями). ОЭБиПК является структурным подразделением МВД РФ. В компетенцию органа входит защита и охрана экономической безопасности страны.

Согласно п. 1 ст. 40 УПК РФ, ОЭБиПК относится к органам дознания. Согласно п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ, дознание производится по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 159 УК РФ и ч. 1 специализированных статей о мошенничестве. То есть в ОЭБиПК нужно обращаться в случае основного, неквалифицированного состава статьи 159 и в неквалифицированных составов специализированных статей.

Что касается мошенничества как административного правонарушения, то оперуполномоченные (к которым и относятся сотрудники ОЭБиПК) имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях (пункт Приложения № 1 к приказу МВД России от № 685) и выносить определения о возбуждении дела об административном правонарушении.

Есть ли шансы вернуть свои деньги?

Шансы на возврат денежных средств у заявителя, как показывает практика, практически ничтожны. Связано это с высокой сложностью таких дел. Мошенников крайне тяжело вычислить, принадлежащие им счета, телефоны, адреса зарегистрированы на других людей, а похищенные деньги быстро выводятся путем размена, покупки товаров и т.д. Как правило, такие правонарушения имеют межрегиональный характер. В таком случае расследованию препятствует разобщенность правоохранительных органов.

Некоторые виды мошенничества представляют собой сложные финансовые и технические махинации, для разбора и понимания которых требуются специальные знания, которыми сотрудники полиции, зачастую, не обладают.

банкротят фирму могу ли самостоятельно как физ.лицо обратиться в ОБЭП? на фирме \»серая\» зарплата доказательства есть

банкротят фирму могу ли самостоятельно как физ.лицо обратиться в ОБЭП? на фирме \»серая\» зарплата доказательства есть

Конечно можешь, и даже негласно.

Зачем же контору добивать из вредности или месть? Вам же не прибудет, если вы \»гражданский долг\» выполните, не проще ли для души уволиться с хорошей рекомендацией? Ну, фискальте, может моральное удовлетворение и получите.

меня обманули интернет-мошенники !что мне делать?куда обращаться?

меня обманули интернет-мошенники !что мне делать?куда обращаться?

Вам в ОБЭП. Но по некоторым вопросам можно и в РПН. Расскажите как?

опишите подробнее суть проблемы

Если вы отослали деньги — то увы. никак

позвоните мобильному оператору, если списали средства — они последнее время помогают деньги вернуть.

напиши письмо генеральному директору интернета

да не к кому!!!законодательная база отсутствует…письмо администрации сайта — эффект небольшой, никому не нужны чужие проблемы…

Как и с обычными мошенниками — в милицию с официальным заявлением.

Что же Вы милая везде по сайтам деньги швыряете? Много, что ли их у Вас? Надо быть если у Вас это от любопытства по внимательнее и не такой доверчивой… и помнить , что даже в мышеловке сыр не бесплатный.

Может ли завхоз д/сада исправлять в меню выход продукта после подписи м/с. Куда обратиться по этому поводу

Может ли завхоз д/сада исправлять в меню выход продукта после подписи м/с.

Куда обратиться по этому поводу

В отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Видимо завхоз приворовывает.

Конечно, не может. Если хотите крупных неприятностей завхозу, то в ОБЭП, правильно Татьяна написала. Уголовное дело, скорее всего, не заведут, но крови попьют много. Тогда будут проблемы и у заведующей ДС, и у медсестры (за бесконтрольность). Ну а реальнее всего, чтобы обойтись малой кровью, сообщить заведующей.

Сначала к заведующей,

директор обманул насчет 13 зарплаты. Обратиться в суд или в ОБЭП? при увольнении из магазина (в феврале) мне и бухгалтер и директор сказали, что я \»в списке\» и 13 зарплату выплатят после ее начисления, оформления и т.п.. Сейчас я узнаю, что работающим уже выплатили, а уволившихся \»кинули\». Как быть?

директор обманул насчет 13 зарплаты. Обратиться в суд или в ОБЭП? при увольнении из магазина (в феврале) мне и бухгалтер и директор сказали, что я \»в списке\» и 13 зарплату выплатят после ее начисления, оформления и т.п.. Сейчас я узнаю, что работающим уже выплатили, а уволившихся \»кинули\». Как быть?

Если есть положение о премировании, и там пободное не прописано( т.е при увольнении в выплате отказать) ,а так же в труд договоре что-то подобное упоминается( выплата премий),то при подачи жалобы — выплатят.
Адрес ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА: 125993ГСП, Москва Газетный пер., дом 5. Тел. 298-12-04; 343-91-90.
Адрес ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ: 115582 Москва ул. Домодедовская, дом 24, корп. 3. Тел. 298-12-04; 343-91-90.
Адрес Государственной инспекции труда по Московской области: 115582 Москва ул. Домодедовская дом 24, корп. 3. тел. 343-99-59.
3. Внутриведомственный государственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях осуществляют федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления.

если ничего не было в письменном виде, то и фигушки

Если она (13-я) в договоре трудовом числится, то есть шанс.. а если нет… -се ля ви…

Ну а кто эти списки видел?

13-я зарплата начисляется от прибыли \»наиболие заслужанным работникам \»- по мнению деректора.

если обещание не было в письменном виде, то никуда обращаться уже не стоит

Вы вообще с какой планеты? В суд собрались -вперед! Удачи! Такое впечатление у меня создалось, что вы правда с другой планеты. вы спасибо огромное скажите, что вас уволили без стать и выплатили зарплату. А вы еще и на 13 -ую претендуете. Вы видать еще не \»попадали\» ни разу и не видели настоящего беспредела. Хотите в суд-идите. Только помните, что прав тот, у кого власть и деньги. И кроме, ка истрепать свои нервы вы там ничего не добьетесь. Удачи вам и оставайтесь такой же наивной и искренней подольше!!! Дай Бог, чтоб вам не встретились в жизни настоящие уроды. Такие, которые не то, что 13-ую, но и зарплату не выплачивыают за несколько месяцев и выкидывают как щенков ненужных потом.

Обычная история… Увольняющихся почти всегда кидают…
Если хочется потратить время впустую, подавай в суд. Только необходимо максимально обеспечить доказуху — трудовой договор (с прописанной в нём 13 зарплатой) и прочее. В идеале, свидетелей из числа работающих в магазине сейчас (правда, вряд ли кто-нить пойдёт).
Однако, должен предостеречь — нынче директора вумные дюже — просто так не сдаются…
Короче говоря, я бы не стал заморачиваться (решил бы проблему иначе). Но, уж коли сильно хочется — дерзай!

Анэл, какая-то злая.
Если в Вашем трудовом договоре имеется норма, согласно которой, работодатель выплачивает Вам \»13 зарплату\», то смело обращайтесь в суд. Большинство исковых требований работников, как ни странно, удовлетворяется судами, при условии их законности.
Удачи

Насколько я понимаю, 13 зарплата была начислена и выплачена работающим на предприятии, значит о формировании фонда так называемой 13 зарплаты(на самом деле-это премия) должен быть локальный нормативный акт, скорее всего приказ. Этот приказ необходимо достать и посмотреть, каким образом эти деньги распределяются. Если вы подпадаете под действие такого приказа, то для взыскания заработной платы необходимо обратиться в Комиссию по трудовым спорам, если такая комиссия существует на вашем предприятии, или в суд. Одно не мешает другому.

Фото 1

я дала взятку чиновнику.расписки нет.через 2года он меня подставил.на мне повисли крупные суммы.куда обратиться?

я дала взятку чиновнику.расписки нет.через 2года он меня подставил.на мне повисли крупные суммы.куда обратиться?

В ОБЭП, УБЭП, ДЭБ, 100% гарантия, заинтересовал? Напишите, расскажу детали, если Вы расскажите подробности…

К киллеру. Поможет. Гарантия 100%.

расписка за взятку….хм….оригинально!!!!))) а где же захватывающие дух подробности?

Заявление в ОБЭП по факту мошенничества

Изобретательность мошенничества не знает пределов. Существует большое множество людей, которые не хотят честно зарабатывать деньги, а желают получать их преступным путем, обманывая других или злоупотребляя их доверием.

Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь к консультанту:

+7 (812) 507-63-03 (Санкт-Петербург)

Это быстро и бесплатно!

Целесообразно ли обращаться в ОБЭП если зп не платят неск месяцев и я уволился уже.?

Целесообразно ли обращаться в ОБЭП если зп не платят неск месяцев и я уволился уже.?

Несомненно. Статью по невыплате никто нет отменял. Оштрафуют предприятие/директора аж на 1000р. Точно не помню, так где-то. Статья имеется, но не работает фактически. Можно в гражданский суд, тогда выплатят сразу. Возможно еще до суда.

Нет. Целесообразнее в Прокуратуру по месту расположения работодателя и в Трудовую инспекцию. Если с момента увольнения прошло меньше 2-х месяцев — в суд.

Нет, ОБЭП в этом деле не помощник. Гострудинспекция, прокуратура и суд — вот компетентные инстанции. И они же вправе поставить вопрос о возбуждении уголовного дела при невыплате зарплаты более двух месяцев

обращайтесь с исковым заявлением к мировому судье.

Если в настоящее время не работаете и делать всё равно нечего, то почему бы и в ОБЭП не обратиться? А если деньги получить необходимо, то тогда лучше в суд — с исковым заявлением о взыскании задолженности по заработной плате и обоснованным заявлением об обеспечении иска.

в силу положений статей 22, 140 ТК РФ: выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в установленные сроки; выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя при прекращении трудового договора, производится в день увольнения работника.. в соответствии с положениями статьи 352 ТК РФ: каждый имеет право защищать свои права всеми способами, не запрещенными законом; основными способами защиты трудовых прав являются: самозащита работниками трудовых прав; защита трудовых прав работников профессиональными союзами; государственный надзор за соблюдением трудового законодательства; судебная защита. ОБЭП не занимается заработной платой, ст. 145.1 УК — следственный комитет при прокуратуре..

Про ОБЭП и прокуратуру забудьте. Задолженность по зарплате взыскивается либо судебным приказом, либо решением суда. Если у Вас есть справка о сумме причитающегося Вам расчета, пишите в суд заявление о выдаче судебного приказа. Если такой справки нет, то исковое заявление о взыскании задолженности по зар.плате. И не забудьте на будущее : ОБЭП занимается экономическими преступлениями,а не трудовыми спорами…

Фото 2

Как составить бумагу?

В каждом отделе полиции имеется бланк с образцом заявления о преступлении, который при обращении заявителя попросят заполнить (о том, как написать заявление в полицию по факту мошенничества, читайте тут). Но если вы все-таки решили писать заявление самостоятельно, нужно помнить о главном требовании, предъявляемом статьей 141 УПК РФ: письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем.

Иных требований УПК РФ к заявлению о преступлении не предъявляет. Поэтому стоит обратиться к общим требованиям для обращения гражданина, закрепленным в статьей 7 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ». Согласно данной статье в заявлении нужно указать:

  1. В шапке документа – название органа, в который подается заявление (отдел полиции либо отдел ЭБиПК), данные заявителя (ФИО, дату рождения, адрес, телефон).
  2. Название документа – «Заявление о преступлении» или «Заявление по факту мошенничества».
  3. В тексте документа, после названия – суть заявления (обстоятельства произошедшего преступления). После изложения обстоятельств – просительная часть. В центре «ПРОШУ:» и пункт «1. Привлечь к уголовной ответственности (ФИО виновного лица, если известно)».
  4. В конце обязательна приписка следующего содержания: «Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по статье 306 УК РФ предупрежден(а)».
  5. После текста – перечень доказательств, подтверждающих суть заявления (скриншоты переписки, видео-, аудиозапись и прочее).
  6. Внизу слева после перечня – дата подачи заявления.
  7. Внизу справа ниже даты – подпись заявителя с расшифровкой.
  • Скачать бланк заявления в ОБЭП по факту мошенничества
  • Скачать образец заявления в ОБЭП по факту мошенничества

Подробно о том, как составить заявление о мошенничестве и куда его подавать, читайте в этом материале.

Куда обратиться если стал жертвой интернет мошенников?

Куда обратиться если стал жертвой интернет мошенников?

В ОБЭП. Этими вопросами занимаются именно они. Можно также в РПН, если нарушены ваши права как потребителя интернет услуг!

в милицию

В милицию, Женя.

в милицию, а они уже поидут куда надо

отдел К

К врачу. Если болен на голову, милиция не поможет.

Милиция, прокуратура- заказным письмом с уведомлением

Заявление в ОБЭП о мошенничестве

Заявление по факту мошенничества – это официальный документ в виде обращения потерпевшего лица или лиц к должностному лицу правоохранительных структур.

Как составить?

Конкретного образца, по которому составляется текст заявления о мошенничестве, не существует, так как каждый индивидуальный случай требует отражения определенных обстоятельств и указания конкретных фактов. Правда, законодательством предусматривается ряд требований к общей форме такого документа, а также к некоторой информации, которая должна быть отражена независимо от того, по какому поводу подается заявление.

Так как любое заявление о преступление – это уже документ, служащий одним из доказательств виновности лица, то к нему предусматриваются определенные требования (83, 84 и 166 статьи УПК).

Начинается обращение в стандартной форме – с «шапки» в верхнем правом углу.

Здесь должна быть отражена следующая информация:

  • орган или должностное лицо, которому адресовано заявление;
  • сведения о заявителе (Ф.И.О., паспортные данные, место проживания, контактный телефон).
  • Далее обязательно должна следовать пометка о том, что лицо предупреждено об уголовной ответственности за дачу ложных показаний и за ложный донос. Под этими словами проставляется дата и подпись заявителя.

    Затем посреди листа указывается наименование документа («ЗАЯВЛЕНИЕ»), после чего лицо в свободной форме излагает обстоятельства совершенного в отношении него преступления. Начать лучше с даты, времени и места, где оно было совершено. Не забудьте указать информацию о лицах, которые, по вашему мнению, причастны к совершенному преступлению.

    Завершается основная часть заявления словами: «Прошу привлечь (Ф.И.О. ли неустановленное лицо) к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного 159 статьей УК РФ».Под этими словами обязательно проставляется дата написания и подпись лица, заявляющего о преступлении, с расшифровкой.

    Если к тексту вы желаете приложить какие-либо другие бумаги, то до того, как поставить последнюю подпись укажите списком наименование всех документов в приложении. Такими важными доказательствами могут выступать: фото, видео или аудио материалы, подтверждающие виновность определенных лиц, расписки, письма, договора и другие документы.

    Скачать образец заявления в ОБЭП о мошенничестве можно здесь:

    Подлежит ли возврату уцененный товар? Узнайте здесь.

    Для оформления декретного отпуска папе нужно собрать документы. В статье есть перечень.

    Рассмотрение

    Как говорилось ранее, для разрешения вопроса о наличии или отсутствии признаков состава преступления правоохранителям выделяется время в 10 дней с момента регистрации обращения. Не исключено продление срока проверки.

    Так, в ходе проверочных мероприятий сотрудники ОБЭП должны не только изучить и исследовать предоставленным им документы, но и сделать соответствующие запросы в необходимые структуры, опросить возможных фигурантов материала, свидетелей и других лиц, которые будут упоминаться, выдвинуть несколько версий произошедшего, а также проверить каждую из них.

    По результатам проведенной проверки дознаватель (сотрудник ОБЭП) должен вынести мотивированное постановление о решении по материалу проверки: возбудить уголовное дело, передать в соответствующие структуры для возбуждения или отказать в возбуждении. Любое из решений должно быть незамедлительно направлено заявителю.

    Решение сотрудника ОБЭП может быть обжаловано в установленной законом форме в вышестоящую инстанцию или в прокуратуру.

    Если вы – жертва мошеннических действий, то обязательно пишите соответствующее заявление в правоохранительные службы. Для этого обратитесь в отделение полиции по вашему месту жительства и изложите суть произошедших событий дежурному сотруднику, напишите заявление и ждите грамотного и компетентного решения со стороны правоохранителей. Умалчивание о произошедшем может только усугубить ситуацию, так как виновное лицо будет чувствовать свою безнаказанность.

    • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
    • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.
    • Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

    • Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
    • Позвоните на горячую линию:
      • Москва и Область — +7 (499) 677-23-53
      • Санкт-Петербург и область — +7 (812) 507-63-03
      • Регионы — 8 (800) 775-65-04

      двойная бухгалтерия — на работе куда обращаться?

      Фото 4
      двойная бухгалтерия — на работе куда обращаться?

      а вам зачем? хотите чтобы была одинарная или что???? если вас не утраивает как работника- ищите просто новую работу.

      пишите два заявления: 1. в прокуратуру 2. на увольнение

      В ОБЭП местного УВД

      если компания ведет двойную бухгалтерию, это значит что у нее все документы в идеальном порядке — не подкопаешься

      Что делать?

      В РФ каждый гражданин вправе самостоятельно решить – куда ему подавать заявление о совершенном в отношении него преступлении, предусматривающем ответственность за мошеннические действия. Заявление подается в органы прокуратуры или же в полицию. Какие сведения и информация должны присутствовать в таком заявлении и кому же все-таки его адресовать?

      Когда обращаться?

      Ответственность за мошеннические действия предусматривается 159 статьей УК РФ. Данный состав предусматривает наказание за противоправные действия лица, которые направлены на то, чтобы завладеть в собственность чужим имуществом или правом на него, при этом для достижения цели используется обман или же злоупотребление доверием потерпевшего лица. Действия мошенника должны при этом совершаться с умыслом, т.е. лицо осознает, что действует противоправно, желает, чтобы наступили определенные последствия и всячески старается их ускорить.

      Жаловаться на такие действия следует сразу же по обнаружении факта надувательства.

      Если вы считаете, что в отношении вас было совершено преступление в виде мошенничества или планируется его совершение, то незамедлительно обращайтесь с заявлением в соответствующие правоохранительные структуры, тем более, если действия преступника полностью соответствуют вышеуказанным критериям.

      В органы прокуратуры

      На основании действующего законодательства РФ прокуратура наделена полномочиями надзорной инстанции.

      Именно поэтому заявление о мошенничестве будет не только принято сотрудником прокуратуры, но и возбуждено уголовное дело, расследовано и направлено в суд только тогда, когда в других органах добиться справедливости не представилось возможным.

      В случае первичного обращения ваше заявление будет перенаправлено в органы полиции.

      Пошаговая инструкция к действию

      Так как мошенничество – это категория уголовных дел частно-публичного обвинения, то возбуждение дела возможно только при личном обращении потерпевшего или его законного представителя. Такие дела не подлежат прекращению в связи с примирением сторон (3 часть 20 статьи УПК РФ).

      Законодательство РФ предусматривает две формы, посредством которых может быть подано любое заявление о преступлении: устная и письменная. Если подача происходит посредством устной формы, то оформляется оно в виде протокола должностным лицом, принимающим такого рода документ. В нем должны быть отражены основные данные о заявителе (ф.и.о., паспортные данные, место проживания и регистрации, контактный телефон). Протокол должен быть удостоверен подписью лица, обращающегося в соответствующую структуру.

      Если же заявитель в силах самостоятельно написать письменное заявление, то он должен это сделать лично.

      До момента подачи заявления лицо предупреждается о том, что в случае ложного доноса с его стороны оно будет привлечено к уголовной ответственности по 306 статье УК РФ. Заявитель должен поставить свою подпись под этими словами.

      После того, как текст заявления составлен в произвольной форме, должностное лицо, принимающее ваше обращение, должно обязательно зарегистрировать его и выдать вам реквизиты. Если в полиции вам отказали в принятии заявления по каким-либо причинам, то вы можете направить его заказной корреспонденцией или же подать жалобу на действия полицейских в органы прокуратуры.

      После того как заявление зарегистрировано по факту обращения будет проведена предварительная проверка, по результатам которой будет вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по факту преступления (если лицо не установлено) или в отношении конкретного лица или отказано в возбуждении. Срок проверки – 10 дней с момента поступления, но возможно дальнейшее продление сроком по мотивированному постановлению лица, проводящего проверочные мероприятия.

      Каков порядок рассмотрения?

      Фото 5

      После подачи заявления по факту мошенничества в случае административного правонарушения должно быть возбуждено дело об административном правонарушении. По смыслу ст. 28.7, дело должно быть возбуждено сразу же после выявления факта совершения административного правонарушения.

      Копию определения о возбуждении дела в течение суток высылают либо вручают под расписку заявителю (п. 3.1 ст. 28.7 КоАП РФ). Далее должностное лицо проводит административное расследование, срок которого – 1 месяц, в исключительных случаях может быть продлен до 6 (п. 5 ст. 28.7). По итогам расследования выносится:

      • протокол об административном правонарушении в отношении виновного лица;
      • постановление о прекращении дела об административном правонарушении, если выявить ничего не удалось.

      В уголовном процессе сотрудник ОЭБиПК проверит сообщение о преступлении и примет по нему решение не позднее 3 суток, максимальный срок продления – не более 30 суток (п. 1, 3 ст. 144 УПК РФ). В ходе проверочных мероприятий оперуполномоченный должен получить от заявителя, свидетелей, злоумышленника (при наличии) объяснения, изучить необходимые доказательства. По итогам оперуполномоченный выносит постановление:

      • о возбуждении уголовного дела;
      • о передаче дела по подследственности (в другой орган);
      • об отказе в возбуждении уголовного дела.

      Как составить заявление в ОБЭП

      Фото 6

      Сообщение: Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как нам быть в данной ситуации. Мы являемся членами общества охотничьего хозяйства. Я бывший сотрудник этой организации. Недавно меня уволил руководитель и еще 3 наших сотрудников по той самой причине, что мы стали ему мешать делать свои темные делишки. А заключается это в следующем. Руководитель постоянно берет из кассы деньги как будто на корма, но привозит липовые документы. В сговоре с кассиром, которая многие поступления в кассу не приходует. В итоге руководитель богатеет на глазах, а организация пустеет. Мы не могли в организацию приобрести транспорт, зато он покупает не только себе, но и детям. Ввел в заблуждение охотников, которые помогали ремонтировать здание, которое Руководитель сказал что оно будет принадлежать обществу. Но в дальнейшем он оформил это здание на свою дочь. Как нам правильно поступить? Как написать правильно заявление в ОБЭП?. Какие приложить документы? Ведь он совсем разорит организацию. А мы бы этого не хотели. Мы хотели бы восстановиться на работу.

      Ответ: Обращение с заявлением в ОБЭП в отношении нечестного работника это достаточно распространенное явление в настоящее время. Наиболее эффективным является комплекс мер, который включает в себя сбор доказательственной базы и подготовку материалов для ОБЭП. Полномочия и действия сотрудников ОБЭП регламентированы Законом от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 «О милиции». Согласно этому закону, у ОБЭП достаточно полномочий, чтобы узнать о фирме все. Если сотрудники ОБЭП получают провокационную информацию о той или иной фирме, они обязаны проводить оперативно-розыскные мероприятия.

      При этом, следует учитывать, что в РФ к уголовной ответственности привлекают только физических лиц (в т.ч. руководителей и учредителей организаций), но не юридических лиц. Заявление в ОБЭП составляется в простой письменной форме, в нем необходимо указать суть проблемы с датами, также необходимо указать ваши требования по отношению к руководителю фирмы. К заявлению необходимо приложить необходимые документы, которые могут доказать виновность руководителя фирмы. В данном деле необходимо собрать как можно более обширную доказательственную базу и предоставить ее вместе с заявлением в ОБЭП.

      Схемы и фигуранты афер

      Юридические лица (кредитное мошенничество)

      Юридические лица являются субъектом мошенничества чаще всего при получении кредитов у банка, применяя в этом случае целые преступные схемы.

      Для этого представители подставного юридического лица создают имитацию деятельности структуры:

    • оформляют новое ООО или иной субъект хозяйствования с полным набором соответствующей документации;
    • арендуют помещение;
    • создают видимость движения денег на счетах;
    • подделывают договора, накручивают репутацию и т.д.
    • Выявление таких сложных и зачастую крайне запутанных схем – это дело ОБЭП.

      По сути, для начала такой проверочной деятельности какого-либо заявления не требуется, но чаще всего работа правоохранителей начинается после официального обращения представителя банка.

      Самый яркий пример последних лет мошенничества с юридическими лицами – это хищения в Сбербанке РФ (Мещанское, Старомыское и Люблинское отделения). Потери в результате противоправных действий составили в общей сложности более 35 миллиардов рублей. Эта сумма получилась в результате выдачи кредитов (2006-2007 гг.) по поддельным документам юридическим и физическим лицам. Указанные сотрудники предприятий в кредитных договорах никогда не работали в указанных структурах. Для успешного кредитования подготавливался целый пакет поддельной документации. После предоставления кредита вся сумма переводилась на счета подставных фирм, а затем обналичивалась.

      Мошенничество в сфере кредитования базируется на доверчивости граждан.Статья расскажет о схемах афер.

      Физические лица по факту невозврата денежных средств

      Подавать ли заявление в том случае, когда должник не возвращает определенную сумму ранее одолженных денежных средств, должен решать каждый самостоятельно.

      Все зависит от того, какого эффекта вы желаете достигнуть своими действиями:

    • Привлечь к уголовной ответственности лицо, совершившее мошеннические действия. В этом случае обращение в ОБЭП – разумное и правильное решение. На основании предоставленных вашим и собранных правоохранительными органами доказательств будет выноситься решение о возбуждении уголовного дела или отказе в возбуждении. Если вынесено постановление об отказе, то нередко основанием к этому является наличие гражданско-правовых отношений, которые подлежат разрешению в судебном порядке (штатский трибунал). В этом случае обжалование решения правоохранителей не приведет ни к какому результату, а лишь затянет процедуру разрешения конфликта.
    • Возврат денежной суммы. При такой ситуации уместней будет сразу же прибегнуть к помощи штатского трибунала, а не обращать в ОБЭП. Одновременно с этим можно направить заявление и в правоохранительную структуру с целью проведения проверочных мероприятий по поводу того, имеет ли место быть состав мошенничества в действиях должника. При таком раскладе данное обращение может послужить поводом к более быстрому возврату средств должником с целью избежать уголовной ответственности.
    • Лучшим вариантом решения (обращаться или нет в ОБЭП) будет консультация грамотного юриста с изложением ему всех обстоятельств дела.

      Должностные лица

      Должностные лица в РФ зачастую становятся субъектами состава преступления в виде мошенничества. Хрестоматийным примером такого преступления является присвоение денег лицом, обещавшим передать их третьему субъекту в виде взятки.

      Заявление в этом случае подается в общем порядке с указанием конкретного должностного лица, которое совершило преступление.

      Мошенничество в последнее время стало довольно распространенным преступлением в адвокатской деятельности. Ярким примером недобросовестной деятельности адвоката является приговор суда Н. области, где родственники задержанного гражданина Е. и обвиняемого в совершении разбойного нападения с оружием, а также убийстве, решили воспользоваться услугами адвоката, довольно «популярного» и востребованного в этом регионе. Адвокат, который впоследствии станет обвиняемым по 159 статье УК РФ, всячески старался произвести нужное впечатление: называл множество фамилий должностных лиц, панибратски о них отзывался, создавая впечатление близких отношений с ними.

      Также, в ходе приватного разговора адвокат упомянул, что все можно решить по определенным расценкам, установленным в регионе. Родственники, желая спасти гражданина Е. и облегчить его участь, передавали адвокату нужные суммы денег. Адвокат сетовал, что перенаправил деньги необходимым лицам, но они не решили вопрос в нужную сторону, неоднократно заявлял, что денег недостаточно. Несмотря на большие суммы, поступающие от родственников, Е. был приговорен к 20 годам лишения свободы.

      Родственники обратились в правоохранительные структуры с заявлением о недобросовестности адвоката. В результате проверок было выявлено, что никаких денег адвокат никому не передавал, а они оседали на его банковских счетах. Не стоит упоминать, что и лица, передающие деньги для взяток, также подлежат уголовной ответственности.

      Еще одним случаем мошеннических действий адвоката выступает принятие гонорара за представительские интересы в суде, но непринятие никаких мер к выполнению своих обязанностей в связи с сильной загруженностью, нежеланием их выполнения или по другим мотивам.

      Фото 6

      Основные понятия

      Мошенничество – это незаконные действия, из-за которых одно лицо обманом завладело имуществом другого.

      Это может быть следствием злоупотребления доверием, введением в заблуждение и другими путями. Существует много видов мошенничества, одним из которых являются экономические мошенничества.

      Экономическими преступлениями занимается ОБЭП или Отдел по Борьбе с Экономическими Преступлениями. В их обязанности входит:

      1. Проверка компаний малого и крупного бизнеса, их деятельности и партнеров.
      2. Отслеживание неплательщиков налогов.
      3. Слежка за экономическим состоянием страны и ликвидация угроз.
      4. Раскрытие преступлений, связанных с финансами.
      Важно знать: мошенничеством считаются только осознанные действия, влекущие за собой вред.

      И хотя кажется, будто сотрудники ОБЭП занимаются только важными и крупными делами, они могут приехать для проверки по заявлению любого клиента или сотрудника фирмы, которые считают, что компания ведет нечестный бизнес.

      Источники

      Использованные источники информации.

      • https://pravovoi.center/ugolovnoe-pravo/ehkonomika/prestuplenie-sobstvennost/moshennichestvo-159-uk-rf/kuda-podavat-zayavlenie/kak-napisat-v-obep.html
      • https://advokatnasimov.ru/%d0%b6%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b1%d0%b0-%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d1%8d%d0%bf/
      • http://uruh-sovet.ru/kak-napisat-zajavlenie-v-ubjep/
      • https://potrebiteli.guru/dokumenty/zayavlenie-v-obep-moshennichestvo.html
    0 из 5. Оценок: 0.

    Комментарии (0)

    Поделитесь своим мнением о статье.

    Ещё никто не оставил комментария, вы будете первым.


    Написать комментарий